Financial Crimes Enforcement Network（FinCEN）が米国の金融犯罪対策を強化
フロリダ州マイアミで2024年12月30日午後2時30分（現地時間）に開催されたGoogle Trendsのイベントで、Financial Crimes Enforcement Network（FinCEN）が米国における金融犯罪撲滅のための重要な措置を発表しました。
FINCENとは？
FinCENは、米国財務省の下で活動する政府機関です。その使命は、マネーロンダリングやテロ資金供与などの金融犯罪と戦うことです。FINCENは、金融機関に資金洗浄防止（AML）およびテロ資金供与防止（CFT）に関する規制を課すことでこれを行います。
新しい措置
FINCENが発表した新しい措置には、以下が含まれます。
- 金融機関によるAML/CFT規制の遵守を強化するためにリスクベースの監督アプローチの採用
- 金融犯罪の検出と報告を改善するための革新的なテクノロジーの活用
- 金融犯罪の捜査と起訴における法執行機関との協力強化
関連情報
FinCENの発表は、近年の金融犯罪の増加に対する懸念の高まりを受けて行われました。国際通貨基金（IMF）によると、世界のマネーロンダリングによる経済被害は毎年2～5兆ドルと推定されています。
FinCENの新しい措置は、金融犯罪との戦いを強化し、米国の金融システムの健全性を保護するために重要です。これらの措置は、金融機関、法執行機関、政府機関の協力を促進することで、犯罪者が資金を洗浄したり、テロ活動に資金を提供したりすることをより困難にします。
結論
FINCENの発表は、米国における金融犯罪対策における重要な進歩を表しています。新しい措置により、金融機関はAML/CFT規制を遵守し、金融犯罪を検出して報告できるようになります。また、法執行機関との協力を強化することにより、金融犯罪の捜査と起訴が容易になります。これらの措置は、米国の金融システムの健全性を保護し、金融犯罪と戦う取り組みを強化することを目的としています。
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